Bakanlık açıklamasına göre, muhbirden temin edilen veri seti 1 terabaytı aşkın belge içeriyor. İlk incelemeler, yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla çok büyük çaplı bir vergi kaçakçılığına işaret ediyor. Söz konusu verilerin, federal hükümet ve diğer eyaletlerle de paylaşıldığı bildirildi.
Yetkililer, veri setinde yalnızca Kuzey Ren-Vestfalya’dan değil, Almanya genelinden ve ülke dışından vakaların da yer aldığını belirtti. Offshore hesaplara aktarılan paranın toplam tutarı henüz netleşmezken, izlerin Mauritius, Panama ve Cayman Adaları’na uzandığı kaydedildi. Belgelerde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Singapur ve Kıbrıs merkezli bazı hizmet sağlayıcıların müşterilerine ilişkin bilgiler bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan KRV Mali Suçlarla Mücadele Dairesi, Temmuz ayında sosyal medya üzerinden gelir elde eden kişilere yönelik özel bir birim kurmuştu. “Influencer-Team” adı verilen bu birimin, vergi ödemeden milyonlarca euro kazanan sosyal medya fenomenlerini mercek altına aldığı bildirildi. Yetkililer, ilk aşamada yaklaşık 300 milyon euroluk vergi kaçakçılığının tespit edildiğini ve 200’e yakın cezai soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
