Paravan şirketlerle iz kaybettirme yöntemi
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, farklı kişilerden gelen yüksek miktardaki paraları çeşitli paravan şirketler üzerinden dolaştırarak ekonomik sisteme tekrar soktu. Sahte faturalar, hayali ticari işlemler ve posta kutusu şirketleri kullanılarak para akışının izi neredeyse tamamen silindi.
Chemnitz Emniyet Müdürlüğü, suç örgütlerinin bu yöntemle paralarını “aklanmış” şekilde geri alabildiğini, şüphelilerin ise bu hizmet karşılığında ücret aldığını açıkladı. En az 16 paravan şirket ve yöneticisinin iş birliği şüphesiyle inceleme altında olduğu ifade edildi.
Dokuz adrese eş zamanlı operasyon
Salı sabahı Erzgebirge ve Zwickau çevresinde Schwarzenberg, Thalheim ve Hohenstein-Ernstthal’in de aralarında bulunduğu dokuz farklı adrese baskın düzenlendi. Polis, aramalarda çok sayıda belge, dijital veri taşıyıcıları, iletişim araçları ve çeşitli delillere el konulduğunu duyurdu. Ele geçirilen materyallerin analiz çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bir tutuklama, geniş kapsamlı inceleme
Soruşturmanın merkezindeki 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Kendisi ve iki aile üyesi hakkında “örgütlü ve ticari amaçla para aklama” suçlamasıyla işlem yapılıyor.
Operasyona Chemnitz ve Zwickau Emniyet Müdürlükleri, Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi ile Chemnitz Vergi Müfettişliği’nden 50’den fazla görevli katıldı.