ALMAN polisi geçen yıl tesadüfen ipucunu yakaladığı kara para aklama ağına ait soruşturmayı takiben ülkenin çeşitli eyaletlerindeki 25 kentte büyük çaplı operasyonlar düzenledi.
Alman medyası, 2016 yılından beri 140 milyondan fazla paranın aklandığını ve bir kısmının Türkiye ve Suriye'ye gönderilerek militan grupların fonlanmasında kullanıldığını yazdı.
Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde sabah erken saatlerde yapılan operasyonlarda 44'ü Suriyeli, 10'u Alman, beşi Ürdünlü ve dördü Lübnanlı toplam 67 şüpheli hedef alındı.
Polisin verdiği bilgilere göre aralarında Suriye'deki El Nusra Cephesi'nin üyesi olmakla suçlanan 39 yaşındaki bir Suriyeli de olmak üzere 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Diğer altı kişinin başka İslami gruplarla bağlantısı olduğu, ikisinin potansiyel tehdit olarak nitelendirildiği belirtildi.
Baskınlar, para transferi için bankaları kullanmak yerine Müslüman ülkelerdeki aracılarla nakit aktarımı sağlayan Hawala ağı olarak bilinen unsura karşı yürütülen soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor. Baskınlarda ayrıca çok sayıda belge ve cihaza da el konulduğu bildirildi.
Düsseldorf polisi aklanan paranın 2016 yılından bu yana silahlı soygun, organize yolsuzluk, uyuşturucu trafiği ve gasp gibi suç faaliyetlerinin de aralarında bulunduğu birçok farklı kaynaktan elde edildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tarihlerde yapılan para transfer hacmine dair ilk tahminlerin yaklaşık 140 milyon euro olduğu belirtildi.
Alman kamu yayıncısı WDR'ye göre aklanan paranın en azından bir kısmı Türkiye ve Suriye'ye gönderilerek militan grupların fonlanmasında kullanıldı.
euronews